Gần đây, Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) kiện vì cáo buộc vi phạm các quy tắc giao dịch.
Nhiều Cơ quan Hoa Kỳ đang Kiểm tra Hoạt động của Binance
Vào ngày 27 tháng 3, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang Illinois chống lại sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao, cáo buộc Binance đã chào mời người dùng Hoa Kỳ và không tuân thủ các quy tắc riêng của sàn giao dịch.
Cụ thể, Binance và Zhao bị cáo buộc vi phạm tám điều khoản cốt lõi của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, bao gồm các luật “được thiết kế để ngăn chặn và phát hiện rửa tiền và tài trợ khủng bố”.
Vụ kiện có thể tác động đến hoạt động của sàn giao dịch và có thể là bước đầu tiên trong việc Hoa Kỳ siết chặt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Trước khi CFTC đệ đơn kiện, CNBC đã đưa tin về cách nhân viên Binance lách luật kiểm soát tuân thủ của sàn giao dịch tại Trung Quốc.
Theo hồ sơ của CFTC, Binance đã kiếm được 1,14 tỷ đô la doanh thu hàng tháng từ giao dịch phái sinh vào tháng 5 năm 2021, tăng từ mức 63 triệu đô la vào tháng 8 năm 2020. Trong số đó, khoảng 16% tài khoản của sàn giao dịch được nắm giữ bởi khách hàng Hoa Kỳ.
Theo Bloomberg, các hoạt động của Binance đang bị các cơ quan Hoa Kỳ điều tra. Ngoài CFTC, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đang xem xét việc sàn giao dịch này tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng đã xem xét chặt chẽ liệu Binance có hỗ trợ giao dịch chứng khoán chưa đăng ký hay không.
Hãy truy cập Sex Shop Online.com mỗi ngày để đọc thêm nhiều thông tin mới nhé!